Познати публични фигури, заемали различни ръководни длъжности в годините на прехода, излязоха хора с досиета – кредитни длъжници към държавната Булбанк (преди приватизацията ѝ през 2000 г.). Това стана ясно при повторната проверка на длъжниците към кредитната институция, извършена от Комисията по досиетата (решение №2-858 от 21 февруари 2017 г.).

Проверени са общо 78 лица, свързани с 28 юридически лица, длъжни към Булбанк с най-малко 1 милион неденоминирани лева по бюлетина на БНБ от 1997 г..

От 78-те проверени кредитни милионери Комисията е установила принадлежност към тоталитарните служби по време на управлението на БКП на 9 души.

От тях е обявила данните за 7, а другите 2-ма са починали и по закона за досиетата информацията за тях не е публична.

Разкритите имена на кредитни длъжни към Булбанк, сътрудници на тоталитарните комунисти служби са:

• Валентин Георгиев Моллов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "ФИНАНСОВО БРОКЕРСКА КЪЩА - 105" ООД, гр. София /"ФБК 105" ООД;
• Васил Стефанов Караиванов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БЪЛГАРСКА КОЖУХАРСКА ИНДУСТРИЯ" ЕАД гр. София;
• Йовко Станчев Дойнов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БРИЗ" EАД, гр. Средец  /"БРИЗ" АД;
• Любомир Димитров Пармаков, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ХОТЕЛ ВИТОША" АД, гр. София  /"ЗОГРАФСКИ" АД;
• Недялка Стоева Сандалска-Генкова, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ХОТЕЛ ВИТОША" АД, гр. София  /"ЗОГРАФСКИ" АД;
• Сергей Киров Ангелов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма – длъжник – "МАРИНЕКС" ООД, гр. Бургас.

Всички те са обявени с предишни решения на Комисията по досиета в качеството им на лица, заемали ръководни постове в банки, туризма или кандидати за раз различни изборни длъжности.

Единствено ново име, което се разкрива като сътрудник за първи път е Мирослав Ангелов Панталеев, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "ПУЛПУДЕВА" ЕАД, гр. Пловдив /"ПУЛПУДЕВА" АД.

Това е втората проверка на кредитните длъжни към Булбанк. Първата беше извършена през 2014 г. и при нея бяха огласени само 3-ма сътрудници. Комисията е принудена да извършва повторни проверки, тъй като поради проблема със събирането на данни за лицата, заемали ръководни длъжности в различните юридически дружества, много от които са променени или фалирали.

Втората проверка на длъжници към „Евробанк”

Комисията по досиетата обяви и втора подобна проверка за принадлежност към Държавна сигурност на лица, кредитни длъжници към банка „Евробанк” (понастоящем "Банка Пиреос България" АД).

Проверени са 19 души, от които с принадлежност към тоталитарните служби са 5 лица (решение №2-827 от 9 февруари 2017 г.). Това са:

• Валентин Георгиев Моллов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ТЕДИ 95" ООД, гр. София; член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "МОЛЛОВ ФАЙНЕНШЪЛ ЕНД ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АД, гр. София;
• Владимир Атанасов Москов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "СТОРМА" АД, гр. София;
• Евгени Иванов Йорданов, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "МОЛЛОВ ФАЙНЕНШЪЛ ЕНД ИНДЪСТРИАЛ ГРУП" АД, гр. София;
• Николай Атанасов Кълбов, член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "ТЕДИ 95" ООД, гр. София;
• Николай Йорданов Косашки, член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник "МОЛЛОВ ФАЙНЕНШЪЛ ЕНД ИНВЕСТМЪНТ ГРУП" АД, гр. София; член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник "СТОРМА" ООД, гр. София; едноличен собственик и управител на фирма – длъжник "СТОРМА" ЕООД,, гр. София.

Първата проверка на кредитните милионери към „Евробанк” беше извършена през 2013 г. При нея бяха разкрити 6 длъжници с досиета.

През 2013 г. Комисията по досиетата стартира глобалната проверка на кредитните милионери, като в почти всички банки на ръководни постове се оказаха агенти или щатни служители на Държавна сигурност или разузнавателните служби на БНА.

Информациите за предишните проверки на кредитните длъжници може да намерите в секцията WHO IS WHO, рубрика „Кредитни милионери” на сайта.