„Райфайзенбанк България” ЕАД се оказа първата банкова институция в страната, в чиито ръководни, контролни и надзорни органи не е заемал пост нито един сътрудник на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.
Това стана ясно, след като комисията по досиетата обяви проверката на кредитната институция. Тя е обхванала общо 8 души. Други двама не подлежат на проверка, тъй като към юли 1991 г., когато ДС е официално закрита, те не са били пълнолетни и не е било възможно вербуването им.

„Райфайзенбанк България” ЕАД е лицензирана с решение на БНБ през 1994 г. Информацията до известна степен е изненадваща, тъй като в много малък брой проверени до момента институции или сектори не са засегнати от присъствието на сътрудници на репресивния апарат на БКП.

Осем сътрудниците на бившата Държавна сигурност за заемали различни постове в СИБАНК и свързаните с нея Българо-руската инвестиционна банка и Стопанска банка.

Това стана ясно от доклад на комисията по досиетата от проверката на членовете на управителните, контролните и надзорните органи и прокуристите на банки (решение №2-206 от 10 юли 2013 г.). Проверката е обхванала общо 67 длъжностни лица. От установените 8 агенти 3-ма са заемали постове в СИБАНК в периода 2000-2007 г. Това са:

• Валентин Каладжян – член на Надзорния съвет (2001-2002);
• Васил Симов – член на Управителния съвет (към 2001 г.);
• Владимир Пенчев – член на Управителния съвет (2003-2007).

Проверката разкрива още, че двамата бивши изпълнителни на Стопанска банка, закупена от Българо-руската инвестиционна банка през 2000 г. също са агенти. Това са Александър Новков и Радко Радовски, ръководили Стопанска банка в периода 1991-1993 г.

СИБАНК е правоприемник на основата през 1994 г. от Емил Кюлев Българо-руската инвестиционна банка, която през 2000 г. купува фалиралата Стопанска банка. Тогава името на кредитната институция става „Стопанска и инвестиционна банка (СИБАНК).

Принадлежността на директора на Националната разузнавателна служба (НРС) ген. Драгомир Димитров към бившата Държавна сигурност беше отново потвърдена от комисията по досиетата. Този път това стана при проверката на община Павликени (решение №2-199 от 26 юни 2013 г.). Той е засечен като общински народен съветник до 1990 г.

Неговото минало в ДС като щатен служител по линия на ДС във Велико Търново беше огласено официално от комисията през март тази година с единственото засега решение по отменения параграф 12, защитаващ до януари 2013 г. оповестяването на кадрите на ръководни постове в комунистическите тоталитарни служби в двете съвременни разузнавания на България – НРС и служба „Военна информация” (военното разузнаване). Тогава ген. Димитров беше огласен в качеството си на бивш директор на РДВР Велико Търново (2002-2004).

Комисията по досиетата огласи имената на 13 души, сътрудници на комунистическите тайни служби, които са заемали различни длъжности в банкови институции, свързани със „Сосиете Женерал Експресбанк” АД (решение №2-200 от 26 юни 2013 г.). Сред тях нито един не заема ръководна и контролна длъжност в трезора в момента, а проверката е обхванала общо 129 лица на банката и кредитните институции, на които тя е правоприемник.

По-голямата част от имената са били действащи през 90-те години, като един от тях, Иван Дангов, е заемал пост до 2002 г.

„Сосиете Женерал Експресбанк” АД е създадена през юни 1993 г. като Търговска банка „Експресбанк” АД-гр. Варна. През 1999 г. банката е преименувана на „СЖ Експресбанк" АД, а през 2005 г. – на „Сосиете Женерал Експресбанк" АД. В нея са се влели Девинска търговска банка, Смолянска търговска банка, Варненска търговска банка, Провадийска търговска банка, Транспортна банка, Търговска банка-Червен бряг, Търговска банка Рила банк-гр. Дупница, Силистренска търговска банка, Търговска банка-Гоце Делчев, Търговска банка-Кюстендил,  Търговска банка Възраждане-София, Търговска банка-Разград.