Комисията по досиетата огласи имената на 13 души, сътрудници на комунистическите тайни служби, които са заемали различни длъжности в банкови институции, свързани със „Сосиете Женерал Експресбанк” АД (решение №2-200 от 26 юни 2013 г.). Сред тях нито един не заема ръководна и контролна длъжност в трезора в момента, а проверката е обхванала общо 129 лица на банката и кредитните институции, на които тя е правоприемник.

По-голямата част от имената са били действащи през 90-те години, като един от тях, Иван Дангов, е заемал пост до 2002 г.

„Сосиете Женерал Експресбанк” АД е създадена през юни 1993 г. като Търговска банка „Експресбанк” АД-гр. Варна. През 1999 г. банката е преименувана на „СЖ Експресбанк" АД, а през 2005 г. – на „Сосиете Женерал Експресбанк" АД. В нея са се влели Девинска търговска банка, Смолянска търговска банка, Варненска търговска банка, Провадийска търговска банка, Транспортна банка, Търговска банка-Червен бряг, Търговска банка Рила банк-гр. Дупница, Силистренска търговска банка, Търговска банка-Гоце Делчев, Търговска банка-Кюстендил,  Търговска банка Възраждане-София, Търговска банка-Разград.

Бившият кмет на Горна Оряховица в периода 2007-2011 г. Йордан Михтиев е с принадлежност към бившата Държавна сигурност. Това стана ясно от огласената проверка на комисията по досиетата на местната власт в община Горна Оряховица (решение №2-194 от 19 юни 2013 г.).

Проверката е обхванала общо 287 лица, заемали или заемащи поста кмет, зам.-кмет, секретар и общински съветник от 10 ноември 1989 г. насам лица в общината. От тях с агентурно минало са 7 души.

Йордан Михтиев (1959) е вербуван от Четвърто (икономическо) управление на ДС през 1987 г. като агент под псевдонима „ИВАН”. Досието му е запазено.

 Йордан Михтиев е роден през 1959 г. в село Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш. През 1977 г. завършва Математическата гимназия в град Велико Търново – специалност „Програмист на ЕИМ“. През 1982 г. завършва специалност „Автомобилен профил“ във ВНВУ „Васил Левски“, Велико Търново. През 1998 г. завършва специалност „Управление и маркетинг“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Завършва висшето си образование през 2000 г. завършва Военната академия „Г.С.Раковски“ – София със степен магистър по специалността – „Автобронетанкова техника“.

Проф. Иван Ангелов, икономически съветник на бившия премиер Жан Виденов (БСП) се оказа секретен сътрудник под псевдонима „АНТОН”, работил за Първо главно управление на ДС (ПГУ, разузнаването) близо 20 години.

Неговото агентурно минало беше разкрито от комисията по досиетата днес с обявяване на проверката за принадлежност към комунистическите тайни служби на ръководните и надзорни органи на „Юробанк  България” (решение№2-197 от 19 юни 2013 г.).

Ангелов е засечен в качеството му на член на Надзорния съвет на „Балканбанк” от 1995 г. Тази кредитна институция също е обект на проверката, тъй като „Юробанк България” е правоприемник на "ДЗИ Банк" АД (предишни наименования "Тракиябанк" АД (предишно наименование "Обединена частна търговска банка-Тракия" АД) и "Росексимбанк" АД, придобила "Балканбанк" АД и БСИ "Минералбанк" АД.

Представителите на ръководните органи на „Алианц Банк България” не са свързани с комунистическите тоталитарни служби. Това показа проверката за принадлежност към бившата Държавна и разузнавателните служби на БНА, извършена от комисията по досиетата в кредитната институция (решение №2-192 от 11 юни 2013 г.).

Тя е обхванала общо 36 членове на управителните, контролните и надзорните органи на банката. Тя функционира под това име от 2008 г., а в миналото е наследник на търговска банка „България Инвест” АД, която от своя страна през 1997 г. става правоприемник на фалиралата Ямболска търговска банка.

Именно единственият сътрудник на ДС е установен по време на същестуването на Ямболската банка. Става въпрос за Стояна Кръстева (1949) – член на Съвета на директорите на Ямболската банка" АД до юни 1997 г. Според архивите тя е вербувана през 1983 г. от Трето управление на ДС (военното контраразузнаване) като съдържател на явочна квартира „ТЕМЕНУГА”. През март 1990 г. делото на явочната квартира е унищожено.